董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則協(xié)議（精選3篇）
董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則協(xié)議 篇1
第一章 總 則
第一條 為進(jìn)一步建立健全公司董事(非獨(dú)立董事)、監(jiān)事及其他高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立董事會薪酬與考核委員會，并制訂本工作細(xì)則。
第二條 薪酬與考核委員會是董事會設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)制訂公司董事及其他高級管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核;負(fù)責(zé)制訂、審查公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員的薪酬方案，對董事會負(fù)責(zé)。
第三條 本細(xì)則所稱董事、監(jiān)事是指在公司領(lǐng)取薪酬的董事、監(jiān)事，其他高級管理人員是指董事會聘任的總經(jīng)理、董事會秘書、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)，以及由總經(jīng)理提請董事會認(rèn)定的其他高級管理人員。
第二章 人 員 組 成
第四條 薪酬與考核委員會由____名董事組成，其中獨(dú)立董事____名。
第五條 薪酬與考核委員會由董事長、1/2以上的獨(dú)立董事或全體董事的1/3以上提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。
第六條 薪酬與考核委員會設(shè)主任委員一名，由獨(dú)立董事?lián)危?fù)責(zé)主持委員會工作;主任委員在委員內(nèi)選舉，并報請董事會批準(zhǔn)產(chǎn)生。
第七條 薪酬與考核委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)本細(xì)則有關(guān)規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。
第八條 薪酬與考核委員會下設(shè)工作組，專門負(fù)責(zé)提供公司有關(guān)經(jīng)營方面的資料及被考評人員的有關(guān)資料，負(fù)責(zé)籌備薪酬與考核委員會會議并執(zhí)行薪酬與考核委員會的有關(guān)決議。
第三章 職 責(zé) 權(quán) 限
第九條 薪酬與考核委員會的主要職責(zé)權(quán)限：
(一)根據(jù)董事及高級管理人員崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)、相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃或方案;
(二)薪酬計(jì)劃或方案包括但不限于績效評價標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等;
(三)審查公司董事及其他高級管理人員的履行職責(zé)情況并對其進(jìn)行年度績效考評;
(四)負(fù)責(zé)對公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督;
(五)董事會授權(quán)的其他事宜。
第十條 董事會有權(quán)否決損害股東利益的薪酬方案。
第十一條 薪酬與考核委員會提出的公司董事、監(jiān)事的薪酬方案，須報經(jīng)董事會同意并提交股東大會審議通過后方可實(shí)施;公司其他高級管理人員的薪酬分配方案須報董事會批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
第四章 決 策 程 序
第十二條 薪酬與考核委員會下設(shè)的工作組，負(fù)責(zé)作好薪酬與考核委員會決策的前期準(zhǔn)備工作，提供公司有關(guān)方面的資料：
(一)提供公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)完成情況;
(二)公司高級管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)情況;
(三)提供董事及高級管理人員崗位工作業(yè)績考評系統(tǒng)中涉及指標(biāo)的完成情況;
(四)提供董事及高級管理人員的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)新能力的經(jīng)營績效情況;
(五)提供按公司業(yè)績擬訂公司薪酬分配規(guī)劃和分配方式的有關(guān)測算依據(jù)。
第十三條 薪酬與考核委員會對董事等高級管理人員的考核程序：
(一)公司董事和高級管理人員向董事會薪酬與考核委員會述職和自我評價;
(二)薪酬與考核委員會按績效評價標(biāo)準(zhǔn)和程序，對董事等高級管理人員進(jìn)行績效評價;
(三)根據(jù)崗位績效評價結(jié)果及薪酬分配政策提出董事等高級管理人員的報酬數(shù)額和獎勵方式，表決通過后，報公司董事會。
第五章 議 事 規(guī) 則
第十四條 薪酬與考核委員會每年至少召開兩次會議，會議召開前七天通知全體委員，會議由主任委員主持。主任委員不能出席時，可委托其他一名委員(獨(dú)立董事)主持。
第十五條 薪酬與考核委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權(quán);會議作出的決議必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。
第十六條 薪酬與考核委員會會議的表決方式為舉手表決或投票表決;臨時會議可以采用通訊表決方式召開。
第十七條 薪酬與考核委員會可以邀請公司董事、監(jiān)事等高級管理人員以及公司專業(yè)咨詢顧問、法律顧問列席會議。
第十八條 如有必要，薪酬與考核委員會可聘請中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司支付。
第十九條 薪酬與考核委員會會議討論有關(guān)委員會成員的議題時，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)回避。
第二十條 薪酬與考核委員會召開會議時，可要求董事等有關(guān)高級管理人員到會述職或接受質(zhì)詢，該等人員不得拒絕。
第二十一條 薪酬與考核委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的薪酬政策與分配方案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本細(xì)則的規(guī)定。
第二十二條 須經(jīng)薪酬與考核委員會作出決定或判斷的事項(xiàng)，無論是否獲得會議通過，均應(yīng)報送董事會審議，持有反對意見的委員有權(quán)在董事會會議上進(jìn)行陳述。
第二十三條 薪酬與考核委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄。出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，會議記錄由公司董事會秘書保存，保存期限不少于五年。
第二十四條 薪酬與考核委員會會議通過的議案和表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董事會。
第二十五條 出席會議的委員均對會議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，未經(jīng)公司董事長或董事會授權(quán)，不得擅自披露有關(guān)信息，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
第六章 附 則
第二十六條 本細(xì)則自董事會制訂與修改，并自董事會審議通過之日起施行。
第二十七條 本細(xì)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的決定執(zhí)行;本細(xì)則如與國家日后頒布的相關(guān)法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，經(jīng)董事會審議通過。
第二十八條 本細(xì)則的解釋權(quán)屬于董事會。
公司董事會
____年____月____日
董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則協(xié)議 篇2
第一章 總 則
第一條 為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)公司核心競爭力，健全投資決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立董事會戰(zhàn)略委員會，并制訂本工作細(xì)則。
第二條 戰(zhàn)略委員會是董事會設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對公司中、長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。
第二章 人 員 組 成
第三條 戰(zhàn)略委員會由七至九名成員組成。其中應(yīng)至少包括一名獨(dú)立董事，也可以聘請公司外部有關(guān)專業(yè)人士擔(dān)任委員。
第四條 戰(zhàn)略委員會由董事長、1/2以上的獨(dú)立董事或全體董事的1/3以上提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。
第五條 戰(zhàn)略委員會設(shè)主任委員一名，由公司董事長擔(dān)任。
第六條 戰(zhàn)略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格。委員在任期屆滿前可向董事會提交書面的辭職申請。委員在失去資格或獲準(zhǔn)辭職后，由委員會根據(jù)本細(xì)則有關(guān)規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。
第七條 戰(zhàn)略委員會下設(shè)投資評審小組，由公司總經(jīng)理任組長，另設(shè)副組長1—2名。
第三章 職 責(zé) 權(quán) 限
第八條 戰(zhàn)略委員會的主要職責(zé)權(quán)限：
(二)對公司中、長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議;
(三)對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的戰(zhàn)略性、多元化經(jīng)營方面重大投融資方案進(jìn)行前期的研究并提出建議;
(四)對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的戰(zhàn)略性、多元化經(jīng)營方面重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目進(jìn)行前期的研究并提出建議;
(五)對其他影響公司發(fā)展的戰(zhàn)略性、多元化經(jīng)營方面重大事項(xiàng)進(jìn)行前期的研究并提出建議;
(六)對以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查、評價;
(七)董事會授權(quán)的其他事項(xiàng)。
第九條 戰(zhàn)略委員會對董事會負(fù)責(zé)，委員會的提案提交董事會審議決定。
第四章 決 策 程 序
第十一條 戰(zhàn)略委員會應(yīng)作好董事會決策的前期準(zhǔn)備工作，為董事會決策提供必要依據(jù)：
(一)由公司有關(guān)部門或控股(參股)企業(yè)將其中、長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資、融資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營等項(xiàng)目的意向、初步可行性研究報告以及合作方的基本情況等資料;
(二)由投資評審小組進(jìn)行初審，簽發(fā)立項(xiàng)意見書，并報戰(zhàn)略委員會備案;
(三)公司有關(guān)部門或控股子公司(參股公司)負(fù)責(zé)對外進(jìn)行協(xié)議、合同、章程(草案)及可行性研究報告等的洽談并上報投資評審小組;
(四)由投資評審小組進(jìn)行評審，簽發(fā)書面意見，并向戰(zhàn)略委員會提交正式提案。
第十二條 戰(zhàn)略委員會根據(jù)投資評審小組的提案召開會議，進(jìn)行討論，將討論結(jié)果提交董事會，同時反饋給投資評審小組。
第十三條 相關(guān)項(xiàng)目如有必要，戰(zhàn)略委員會可以聘請中介機(jī)構(gòu)為其評審提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司承擔(dān)。
第五章 議 事 規(guī) 則
第十四條 戰(zhàn)略委員會每年至少召開兩次會議，會議召開前七天通知全體委員，會議由主任委員主持。主任委員不能出席時，可委托其他一名委員主持。
第十五條 戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權(quán);會議作出的決議必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。
第十六條 戰(zhàn)略委員會會議的表決方式為舉手表決或投票表決;臨時會議可以采用通訊表決方式召開。
第十七條 戰(zhàn)略委員會可以邀請公司董事、監(jiān)事等高級管理人員以及公司專業(yè)咨詢顧問、法律顧問列席會議。
第十八條 戰(zhàn)略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的薪酬政策與分配方案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本細(xì)則的規(guī)定。
第十九條 戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄。出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，會議記錄由公司董事會秘書保存，保存期限不少于五年。
第二十條 戰(zhàn)略委員會會議通過的議案和表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董事會。
第二十一條 出席會議的委員均對會議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，未經(jīng)公司董事長或董事會授權(quán)，不得擅自披露有關(guān)信息。
第六章 附 則
第二十二條 本細(xì)則中提到的“重大投融資”、“重大資本運(yùn)作”、“重大資產(chǎn)經(jīng)營”、“重大事項(xiàng)”是指公司《章程》中規(guī)定的須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的事項(xiàng)。
第二十三條 本細(xì)則自董事會決議通過之日起施行。
第二十四條 本細(xì)則由董事會負(fù)責(zé)制訂與修改，并由董事會負(fù)責(zé)解釋。
第二十五條 本細(xì)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的決定執(zhí)行;本細(xì)則如與國家日后頒布的相關(guān)法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，經(jīng)董事會審議通過。
__________ 公司董事會
____年____月____日
董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則協(xié)議 篇3
甲、乙雙方遵循合法公平、平等自愿、協(xié)商一致、誠實(shí)信用的原則，簽訂本合同，并承諾共同遵守。
一、雙方當(dāng)事人基本情況
第一條 甲方(用人單位)名稱_______________________________
法定代表人、主要負(fù)責(zé)人或委托代理人_________________________ _
單位類型____________________ 經(jīng)濟(jì)類型__________________
組織機(jī)構(gòu)代碼證號____________________________________________
聯(lián)系方式及電話______________________________________________
第二條 乙方(勞動者)姓名_________________________________
性別________ 國籍__________ 護(hù)照號碼_____________________
聯(lián)系方式及電話______________________________________________
二、勞動合同期限
第四條 期限為_____年，自______年___月___日，至______年___月___ 日止。
三、工作內(nèi)容和工作時間
甲方根據(jù)自身的工作需要，安排乙方從事______________ 崗位工作，工作內(nèi)容：
工作地點(diǎn)：
工作時間制度：乙方每日工作時間不超過8小時，平均每周工作不超過40小時，每周休息日為_________________________
四、勞動報酬
第五條 乙方的工資標(biāo)準(zhǔn)為__________ 元/月
乙方在試用期期間的工資標(biāo)準(zhǔn)為_________元/月
(按照勞動合同法規(guī)定不得低于正式工資的80%)
其他福利待遇：
第六條 甲方應(yīng)于每月______日前以貨幣或轉(zhuǎn)帳形式足額支付乙方工資。如遇節(jié)假日或休息日，應(yīng)提前到最近的工作日支付。
七、勞動合同的解除和終止
第七條 乙方應(yīng)遵守中國政府的法律、法令、有關(guān)規(guī)定和甲方的工作制度，工作期間如果乙方違犯中國政府法令，甲方有權(quán)提出解聘;乙方因健康原因，經(jīng)醫(yī)生證明連續(xù)病休15工作日后仍不能繼續(xù)工作，甲方有權(quán)提出提前終止合同。
第八條 乙方提前30 日以書面形式通知甲方，可以解除本合同。乙方在試用期內(nèi)提前3日通知甲方，可以解除本合同。
八、其他事項(xiàng)
第九條 甲乙雙方約定的其他事項(xiàng)：
______________________________________
第十條 甲乙雙方在本合同的執(zhí)行中如有爭議，可協(xié)商解決。
甲方(蓋章)__________________ 乙方(簽名)________________________
年 月 日 年 月 日