書稿發(fā)行合同（通用3篇）

書稿發(fā)行合同 篇1

　　__________ 編譯館(甲方)茲以“ __________ ”共 __________ 冊。委托 __________ 書局(乙方)發(fā)行，雙方議定條件如下：

　　第一條 甲方委托乙方將上列各書獨(dú)家發(fā)行，自訂約之日起，為期 _____ 年，在發(fā)行期內(nèi)，乙方不得轉(zhuǎn)包或分讓與他人發(fā)行。

　　第二條 乙方為取得上列各書的委托發(fā)行權(quán)，應(yīng)付給甲方發(fā)行酬金，以每千字人民幣x x元計算，全書共x冊。字?jǐn)?shù)照滿頁計，合計 __________ 字，總計人民幣 __________ 元，于訂約時一次付清。

　　第三條 甲方于本契約簽訂時，應(yīng)即全部將書稿點(diǎn)交乙方。

　　第四條 甲方保證上列書稿的內(nèi)容無侵犯他人著作權(quán)以及違反現(xiàn)行法規(guī)和情事。

　　第五條 上列書稿，乙方應(yīng)于接受書稿之日起，在 _____ 月內(nèi)全部發(fā)行，逾期甲方可另委請其他書商印行，并將乙方已交的發(fā)行酬金全部沒收于年度終了時繳歸國庫，乙方不得提出異議。

　　第六條 本書封面應(yīng)加“主編者： _____ 編譯館”字樣，版權(quán)頁上應(yīng)載明“著(譯)權(quán)所有人 __________ 編譯館”及著(譯)者的姓名，如系大學(xué)用書封面及脊頂須印“ __________ 編大學(xué)用書”的字樣。

　　第七條 上列之書在排印期中，乙方應(yīng)照甲方所定規(guī)格(包括版式、用紙、字體等)排印。乙方并應(yīng)負(fù)責(zé)初校及二校，且應(yīng)將三校及精校排樣，連同封面、封底及騎縫頁送交甲方校正簽字后，始行上機(jī)印刷。

　　第八條 上列之書的單頁售價，如以24開本計算，不得超過人民幣 __________ 元。其他開本的售價，按比例計算。

　　第九條 上列之書出版后，如有讀者對于內(nèi)容提出疑問，由甲方負(fù)責(zé)答復(fù)。

　　第十條 上列之書出版后，乙方應(yīng)贈送甲方樣書20冊，以備考查，甲方應(yīng)向乙方以定價七折購買每種100本，分贈國內(nèi)外有關(guān)單位參考。

　　第十一條 上列之書在委托發(fā)行期間，甲方認(rèn)為有修正的必要時，可予以修正，乙方不得拒絕，修訂費(fèi)用由甲方負(fù)擔(dān)，乙方則須贈送甲方修訂樣版書20冊備用。

　　第十二條 本契約期滿，經(jīng)雙方同意可續(xù)訂新約，如有一方不愿續(xù)約，應(yīng)于期滿前三個月通知對方。

　　第十三條 本契約各條，雙方均應(yīng)遵守，如有一方違約，他方不得宣布本契約終止，違約的一方應(yīng)負(fù)對方一切損失的賠償責(zé)任。

　　第十四條 本契約一式三份，經(jīng)雙方簽章后各執(zhí)一份為憑，另一份由甲方轉(zhuǎn)送主管理體制部門報備。

　　訂約人

　　甲方：_______________ 編譯館

　　代表人：____________________

　　乙方：_______________ 書局

　　代表人： ____________________

　　地址： ____________________

　　__________ 年 _____ 月 _____ 日

書稿發(fā)行合同 篇2

　　甲方（發(fā)行人）：_________________

　　住所：___________________________

　　乙方（主包銷商）：_______________

　　住所：___________________________

　　鑒于：甲方是一家依中國法律成立的股份有限公司，注冊資本為_________元，分為_______股。甲方股東大會已于______年______月______日通過了決議，將甲方由一定向募集的公司改為社會募集公司，向境外投資者發(fā)行_______股B股，此次募集已為中國_____批準(zhǔn)。在完成此次發(fā)行工作后，甲方的總股本將達(dá)到_______股，其中普通股_______股，B股_______股。

　　雙方已同意在本協(xié)議（見下）的條件的規(guī)限下，由乙方為發(fā)行人承銷B股股票_______股，乙方已同意安排將B股以配售價作私人配售，并將在承銷期滿之日下午3：00之時，未被認(rèn)購的B股加以認(rèn)購�，F(xiàn)協(xié)議如下：

　　1.釋義

　�。╝）“包銷商之間的協(xié)議”是指各包銷商在本協(xié)議簽署日同日簽署的協(xié)議，其內(nèi)容涉及到本次B股配售及包銷的有關(guān)事宜。

　�。╞）“B股”是指甲方注冊資本中的，面值為人民幣_________元，總數(shù)為_________股，要用外幣認(rèn)購的境內(nèi)上市外資股。

　�。╟）“工作日”是指證券交易所開門營業(yè)而且在深圳、_____及紐約各銀行開門營業(yè)的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、_____或紐約的公共假期。

　�。╠）“截止配售日”是指_________年_________月_________日，即乙方國際協(xié)調(diào)人及各包銷商在此日前完成本次配售B股。

　�。╡）“境外投資者”是指：外國的自然人、法人或其他組織；_____、澳門、_____的自然人、法人和其他組織；定居在國外的中國公民；中國_____證券委員會規(guī)定允許的境內(nèi)上市外資股其他投資人士。

　�。╢）“獲配售的人”是指受到包銷商的邀請認(rèn)購B股的境外投資者，該投資者正是根據(jù)配售書而認(rèn)購B股。

　�。╣）“配售”是指各包銷商根據(jù)本協(xié)議及包銷商之間的協(xié)議，將_________股B股以私人配售的方式配售給境外投資者。

　�。╤）“配售備忘錄”是指甲方就本次B股配售而將發(fā)行的資料備忘錄，其經(jīng)包銷商同意的版本的副本為認(rèn)證起見已由甲方及乙方草簽，作為本協(xié)議附錄。

　�。╥）“配售比例”是指各包銷商在本次配售中同意認(rèn)購的比例。

　�。╦）“所得款項(xiàng)發(fā)放日”是指_________年_________月_________日。

　�。╧）“所得款項(xiàng)轉(zhuǎn)交日”是指_________年_________月_________日。

　�。╨）“傭金”是指每配售一股B股_________元（外幣）或人民幣，相等于配售價_________％的款項(xiàng)。

　�。╩）“甲方的保證”是指甲方有關(guān)的聲明、保證、承諾，即本協(xié)議第8條所規(guī)定的事項(xiàng)。

　�。╪）“包銷商”是指主承銷商所代表的自己、國際協(xié)調(diào)人以及其他包銷商，包括中國包銷商和國際包銷商。

　�。╫）“總發(fā)行價”是指本次B股配售所得全部款項(xiàng)，即發(fā)行價_________元（外幣）每股________（即總股數(shù)）所得的款額。

　�。╬）“開始配售日”是指_________年_________月_________日，在此日，各包銷商將根據(jù)本協(xié)議而開始配售B股。

　　（q）“股份”是指甲方注冊資本中每股面值人民幣_________元的股份。

　�。╮）“有關(guān)的證券法規(guī)”是指任何與本次B股發(fā)行、本協(xié)議的簽署或者在_________證券交易所上市及交易有關(guān)的中國法律、法規(guī)，包括（但不限于）1994年7月1日生效的《中華人民共和國公司法》、1995年12月25日生效的《_____關(guān)于甲方境內(nèi)上市外資股的規(guī)定》、中國證券委員會于1996年5月3日頒發(fā)的《關(guān)于股份有限公司境內(nèi)上市外資股規(guī)定的實(shí)施細(xì)則》、1998年7月1日生效的《中華人民共和國證券法》等。

　�。╯）“保證”是指甲方、主承銷商、國際協(xié)調(diào)人和其他包銷商的保證、承諾。

　　（t）“中國法律意見”是指以下二種情況：（1）甲方的法律顧問_________律師事務(wù)所就中國法律為甲方，乙方、國際協(xié)調(diào)人以及其他包銷商等作出的法律意見書。為驗(yàn)證起見，該法律意見書已被甲方及乙方的代表草簽；及（2）包銷商的法律顧問_________律師事務(wù)所就中國法律為乙方，國際協(xié)調(diào)人及其他包銷商作出的法律意見書。為驗(yàn)證起見，該法律意見書已被甲方及乙方的代表草簽。

　�。╱）“驗(yàn)證文件”是指由_________律師事務(wù)所擬訂的，日期為_________年_________月_________日的驗(yàn)證文件（已簽署的副本已呈交乙方及國際協(xié)調(diào)人）。

　　2.配售

　�。�1）在符合本協(xié)議規(guī)定的情況下，同是又在第____條甲方所作的保證、聲明和承諾的基礎(chǔ)上，各包銷商分別向甲方作出承諾，將根據(jù)各自的配售比例，進(jìn)行B股的配售，并在截止配售日下午3：00之時還有未配售出的股票之際，將此股票按配售比例以配售價全部購入

　�。�2）甲方是以私人配售方式發(fā)售配售B股供境外投資者在發(fā)行價及本協(xié)議條款及配售文件所規(guī)限的條件下認(rèn)購。

　�。�3）甲方委托主承銷商負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)此項(xiàng)B股配售活動，其他包銷商也是受股公司委托而進(jìn)行此項(xiàng)B股配售活動的。

　�。�4）各包銷商按本協(xié)議的約定，接受委托，負(fù)責(zé)本次B股的配售活動。甲方與各包銷商共同商定，各包銷商有權(quán)代甲方完全行使本次B股配售有關(guān)的合法權(quán)利，包括（但不限于）有權(quán)代表甲方接受或拒絕（全部或部分）境外投資者按照配售書所提出的申請。

　�。�5）各包銷商在本協(xié)議下的義務(wù)和責(zé)任為個別的，而非連帶的。

　�。�6）如果某個或某幾包銷商未履行其（1）分條的義務(wù)，其他包銷商有權(quán)利（但沒有義務(wù)）就該違約包銷商所沒有認(rèn)購或沒有找到認(rèn)購者認(rèn)購的B股，促成別的認(rèn)購者加以認(rèn)購或自行認(rèn)購；若多名其他包銷商欲行使此權(quán)利，則按各自認(rèn)購比例來分擔(dān)。

　�。�7）主承銷商有義務(wù)代表其本身和其他包銷商于截止日后的第______個工作日上午之前向甲方提交有關(guān)配售B股認(rèn)購名單；各包銷商均有義務(wù)按照本協(xié)議及包銷商協(xié)議的規(guī)定，向主承銷商提交其他銷義務(wù)范圍以內(nèi)的有關(guān)B股的認(rèn)購名單，以便主承銷商轉(zhuǎn)交甲方。

　　3.B股配售備忘錄

　　甲方將在乙方和國際協(xié)調(diào)人編制股配售備忘錄，并應(yīng)于配售備忘錄日期向國際協(xié)調(diào)人（代表乙方）交付其要求的份數(shù)的B股配售備忘錄。

　　4.登記

　�。�1）乙方及國際協(xié)調(diào)人須在不遲于_________年_________月_________日（時），將下列人士的姓名及申請的配售股份數(shù)以書面通知的形式通知甲方：每一名獲配售人；每一名獲配售人或包銷商（如果有的話）所申請的B股數(shù)目。

　　（2）甲方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，在_______年______月______日之前將已認(rèn)購的B股部分配給有關(guān)配售人及各包銷商（如有的話）

　�。�3）甲方、乙方及國際協(xié)調(diào)人應(yīng)合作向各被接納申請人提供開立使其能持有及買賣配售之B股的帳戶所需有關(guān)資料和文件。

　�。�6）甲方保證其所分配、發(fā)行的B股，沒有任何留置權(quán)、抵押權(quán)、產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)以及第三者的權(quán)利負(fù)擔(dān)于其上，而且該B股具有該等股份所有的一切權(quán)利，包括（但不限于）收取股息、投票等權(quán)利。

　　5.付款

　�。�2）國際協(xié)調(diào)人應(yīng)在截止日后的_________個工作日內(nèi)將其從申請人收到的所有有關(guān)配售股份的款項(xiàng)，在扣除國際協(xié)調(diào)人的傭金和其他費(fèi)用（具體見本協(xié)議下文及包銷商協(xié)議）后，匯入主承銷商的指定帳戶。

　�。�4）如果按照本協(xié)條款，生效條件未得以滿足或被放棄，本協(xié)議則應(yīng)立即終止并適用第_________條的規(guī)定。如果第_________條所載的條件均符合或者被乙方和國際協(xié)調(diào)人放棄，而且第_________條及其他有關(guān)的甲方作出的聲明、保證、承諾并沒有被違反，主承銷商帳戶內(nèi)的資金，應(yīng)依第（3）分條規(guī)定無條件執(zhí)行，匯入甲方指定的帳戶上。

　　6.雙方協(xié)商確認(rèn)如下

　�。�1）在乙方按第4條第（3）分條的的規(guī)定支付款項(xiàng)后，乙方在本協(xié)議項(xiàng)下所有義務(wù)和責(zé)任即行終止；

　�。�2）在國際協(xié)調(diào)人及其他包銷商按第4條第（1）、（2）分條的規(guī)定支付款項(xiàng)后，國際協(xié)調(diào)及其他包銷商在本協(xié)議項(xiàng)下所有義務(wù)和責(zé)任即行終止。

　　7.條件

　�。�1）各包銷商根據(jù)本協(xié)議而必須負(fù)擔(dān)的義務(wù)，須在開始配售日或該日之前，下列各項(xiàng)條件已經(jīng)符合或被主承銷商和國際協(xié)調(diào)人放棄：

　�。╝）主承銷商和國際協(xié)調(diào)人收到甲方的中國法律顧問提供的法律意見書，該法律意見書的格式和內(nèi)容必須符合中國法律之規(guī)定，而且為各包銷商滿意；

　�。╞）主承銷商和國際協(xié)調(diào)人收到包銷商的中國法律顧問擬訂的法律意見書，該法律意見書的格式和內(nèi)容必須符合中國法律之規(guī)定，且為各包銷商滿意；

　�。╟）主承銷商和國際協(xié)調(diào)人收到國際會計師寫給包銷商的意見書，其格式與內(nèi)容為主承銷商和國際協(xié)調(diào)人滿意；

　�。╠）對甲方有關(guān)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的妥當(dāng)謹(jǐn)慎驗(yàn)證及B股配售文件的驗(yàn)證已經(jīng)完成，并為主承包銷商和國際協(xié)調(diào)人滿意；

　�。╡）乙方及國際協(xié)調(diào)人已獲得足夠的證據(jù)，證明已采取所有必要的步驟并獲得所有必要的批準(zhǔn)和許可，并已完成所有必要的手續(xù)及已遵守所有適用的法律、法規(guī)以使配售能夠進(jìn)行及B股能夠發(fā)行并在_________證券交易所上市交易；

　　（f）甲方所做的第_________條的聲明，保證及承諾。

　　8.聲明、保證及承諾

　�。�1）甲方向全體及每一名包銷商就下列事項(xiàng)及附件一部分規(guī)定的條款作出聲明、保證和承諾并接受和承認(rèn)作為每一名包銷商均是依此所有聲明、保證和承諾才簽訂本協(xié)議的；此等聲明、保證和承諾是在本協(xié)議簽字日作出的，并被認(rèn)為在配售日、截止日和所得款項(xiàng)發(fā)放日就當(dāng)時相應(yīng)事實(shí)與情況重復(fù)作出

　�。╝）如果甲方在任何時候知悉任何將會使本條和附件一所列的聲明、保證和承諾為不真實(shí)或不正確或被違反的情況，應(yīng)立即以書面形式通知乙方及國際協(xié)調(diào)人，并按其合理的要求，采取必要的措施予以補(bǔ)救或予以發(fā)布。

　�。╞）甲方承諾其支付所有因本次B股的發(fā)行，以及因簽署、履行或強(qiáng)制執(zhí)行本協(xié)議和甲方在本協(xié)議下的義務(wù)在中國應(yīng)支付的一切稅費(fèi)及其他政府性_____。

　�。╟）甲方承諾其應(yīng)將采取一切必要的步驟，以確保本次B股的配售發(fā)行能在配售日進(jìn)行，以及B股能夠在____________證券交易所上市交易。

　�。�2）所有包銷商及每一名包銷商分別向甲方作出以下所列各條及附件二的聲明、保證和承諾，并接受和承認(rèn)甲方是根據(jù)該等所有聲明、保證和承諾才簽訂本協(xié)議的；此等聲明、保證和承諾是本協(xié)議簽字日作出的，并被認(rèn)為在配售日、截止日和所得款項(xiàng)發(fā)放日就當(dāng)時相應(yīng)事實(shí)與情況重復(fù)作出

　�。╝）使每一包銷商均承諾，如果其在任何時候知悉任何會使本條和附件一、附件二所列的聲明、保證和承諾為不真實(shí)或不正確違反的情況，應(yīng)立即以書面形式通知甲方及其他包銷商并進(jìn)行協(xié)調(diào)，按其合理的要求，采取必要的措施公布；

　�。╞）每一包銷商均承諾，其將盡責(zé)、勤勉地按本協(xié)議的規(guī)定完成本次B股發(fā)行工作。

　�。╠）由于違反第7條、附件一、附件二所列的聲明、保證和承諾所引起的任何責(zé)任，不應(yīng)因本次B股的認(rèn)購發(fā)行完畢而受到影響。

　　9.傭金和費(fèi)用

　　（1）作為各包銷商按本協(xié)議提供服務(wù)的代價，甲方將以_________（幣種，一般為外幣）向各包銷商支付傭金：

　�。╝）甲方須向乙方支付包銷傭金和協(xié)調(diào)費(fèi)用，相等于其它所包銷B股的配售價的_________％；

　　（b）甲方須向國際協(xié)調(diào)人支付包銷傭金和協(xié)調(diào)費(fèi)用，相等于其所包銷B股的配售價的_________％；

　�。╟）甲方須向其他包銷商支付包銷傭金，相等于各自所包銷B股的配售價的_________％。

　�。�2）包銷商在B股配售方面支付的或者代甲方支付的所有_____及其他專業(yè)印刷及其他相關(guān)費(fèi)用應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)，其支付方法同于傭金。

　�。�3）各包銷商指定的帳戶：_______________________________。

　　10.不可抗力

　　（1）在本次B股配售實(shí)行日之前的任何時候，如果發(fā)生、出現(xiàn)、存在或者實(shí)施以下各項(xiàng)情形：

　　（a）任何新法律、法規(guī)或者現(xiàn)有法律、法規(guī)這任何變動，或任何法院或其他有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對現(xiàn)有法律、法規(guī)之詮釋或應(yīng)用方面之變動；而該等事項(xiàng)在乙方（代表各包銷商利益）和國際協(xié)調(diào)人在知悉后，并在考慮了其所有認(rèn)為重要的因素后，主承銷商和國際協(xié)調(diào)人認(rèn)為該事件或情形已經(jīng)或可能將會對公司的業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、公司前景或者配售B股，或者對B股持有人之權(quán)益產(chǎn)生重大不利影響；或

　　（b）任何國內(nèi)、國際政治、經(jīng)濟(jì)、金融、市場、軍事及其他狀況發(fā)生變化，乙方和國際協(xié)調(diào)人認(rèn)為該等事件或情形已經(jīng)或可能將會對甲方的業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、前景或者本次B股配售產(chǎn)生重大不利影響的；或

　�。╟）證券交易所之一般證券買賣因金融市場上之特殊情況或其他原因而被凍結(jié)、暫�；蛳拗频那闆r；或

　�。╠）任何地震、火災(zāi)、暴風(fēng)、暴雨、海嘯等不為人力所控制的自然災(zāi)害，主承銷商與國際協(xié)調(diào)人認(rèn)為此等事情已經(jīng)或?qū)⒁獙Ρ敬蜝股配售產(chǎn)生重大不利影響。

　　11.違約賠償

　�。╝）根據(jù)本協(xié)議而為本次B股發(fā)行所為的任何正常行為；或以及

　�。╞）甲方所提供的資料、文件有不正確、不完整，或者是誤導(dǎo)的；或以及

　�。╟）甲方違反了本協(xié)議內(nèi)其所作出的聲明、保證、承諾或其他義務(wù)。

　�。╝）各包銷商對本協(xié)議任何規(guī)定的任何重大違約致使本次B股配售不能按本協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行；或：

　�。╞）各包銷商的任何聲明、保證、承諾不真實(shí)或有誤導(dǎo)使配售不能按本協(xié)議規(guī)定進(jìn)行；或

　　（c）如果各包銷商在本協(xié)議規(guī)定的付款日未能按約足額付款的話，違約方應(yīng)按甲方的要求向其支付未付款項(xiàng)之利息。計息日自其應(yīng)付日期到實(shí)際付款日期止，利息的計算以每360天為基準(zhǔn)，以_________％（某外幣的基準(zhǔn)利率）加_________懲罰利率來計算。在違約期間按此利率逐日計算復(fù)利。

　　12.終止

　�。�1）如果發(fā)生下列任一情形，各包銷商有權(quán)在付款放行日下午_________時之前任何時候，向甲方發(fā)出書面通知，終止各包銷商根據(jù)本協(xié)議應(yīng)負(fù)的義務(wù)：

　�。╝）發(fā)生第9條之情事；

　　（b）甲方違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的應(yīng)于付款放行日或之前應(yīng)完成或履行的義務(wù)；

　　（c）甲方在本協(xié)議及附件一中所作的任何聲明、承諾或保證在實(shí)質(zhì)上不準(zhǔn)確、不真實(shí)、有誤導(dǎo)、有重大遺漏或未得到履行；

　�。╠）在本協(xié)議簽署日以后，及付款放行日之前，發(fā)生或出現(xiàn)了某種情事，而該等情事的發(fā)生或出現(xiàn)，會導(dǎo)致甲方于本協(xié)議及附件一內(nèi)所作的任何聲明、保證或承諾在實(shí)質(zhì)上變得失實(shí)、不準(zhǔn)確或致人誤解。

　　（2）如果發(fā)生下列任一情形，甲方有權(quán)在付款放行日下午_________時之前任何時候，向乙方（代表其本身和其他包銷商）和國際協(xié)調(diào)人發(fā)出書面通知，終止甲方根據(jù)本協(xié)議應(yīng)凌的義務(wù)：

　�。╝）發(fā)生第9條之情事；

　�。╞）各包銷商違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的應(yīng)于付款放行日或之前應(yīng)完成或履行的義務(wù)；

　�。╟）各包銷商在本協(xié)議及附件二中所作的任何聲明、承諾或保證在實(shí)質(zhì)上不準(zhǔn)確、不真實(shí)、有誤導(dǎo)、有重大遺漏或者未得到履行；

　�。╠）在本協(xié)議簽署日以后，及付款放行日之前，發(fā)生或出現(xiàn)了某種情事，而該等情事的發(fā)生或出現(xiàn)，會導(dǎo)致甲方于本協(xié)議及附件二內(nèi)所作的任何聲明二保證或承諾在實(shí)質(zhì)上變得失實(shí)、不準(zhǔn)確或致人誤解。

　　（3）如果本次發(fā)行的B股在_________年_________月_________日（或甲方與主承銷商、國際協(xié)調(diào)人約定的其它日期）沒有在證券交易所上市交易，主承銷商和甲方可以以書面形式通知對方及所有其他承銷商，中止各自在本協(xié)議下的義務(wù)。

　�。�4）在發(fā)生以上情事之時，各方可以（但不是義務(wù)）不發(fā)出中止本協(xié)議的通知，而以書面通知的形式進(jìn)行商洽，作出修改本協(xié)議或終止本協(xié)議的決定。

　�。�5）上面條款的規(guī)定均不影響第9條、第10條的效力。

　　13.轉(zhuǎn)讓

　　（1）本協(xié)議對各當(dāng)事人及其繼承人均有約束力并保證各方當(dāng)事人及其繼承人的利益。

　　（2）本協(xié)議任何一方不得轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)移其在本協(xié)議下的任何權(quán)利或義務(wù)。

　　14.棄權(quán)

　　本協(xié)議任何一方當(dāng)事人在任何時候不行使本協(xié)議項(xiàng)下之任何權(quán)利，不得視同或構(gòu)成被解釋為放棄該等權(quán)利。

　　15.進(jìn)一步保證

　　甲方同意，在現(xiàn)在或?qū)�來任何時候，如果乙方或國際協(xié)調(diào)人提出使本協(xié)議完全生效及確保乙方或國際協(xié)調(diào)人為完全履行本協(xié)議而得到本協(xié)議授予其的權(quán)力、權(quán)利及補(bǔ)救而必須的合理的要求（包括行動及文件），甲方給予滿足。

　　16.通知

　　（1）本協(xié)議項(xiàng)下所述事項(xiàng)的任何通知或其他通訊應(yīng)以書面給予或作出，而且除非另有具體規(guī)定，應(yīng)以中文與英文兩種語言書寫

　　（a）如以專人投遞，則在有關(guān)接受方地址交遞時；

　�。╞）如以郵寄，則于寄出后五個工作日后；但是空郵除外；

　�。╟）如以電傳或傳真，唯有當(dāng)發(fā)送方的電傳機(jī)或傳真機(jī)上自開始或結(jié)束時均正確顯示回答相關(guān)代碼、傳輸信號等方可作實(shí)。

　　（3）所有通知或其他通訊應(yīng)發(fā)往下列地址：_________________________________________。

　　17.部分失效或可執(zhí)行

　　若本協(xié)議或包銷商協(xié)議的任何條款由于任何原因或?yàn)闊o效或不可執(zhí)行將不會影響在任何方面影響本協(xié)議或包銷商協(xié)議的其他條款，也不會影響其修改或其他安排的有效性和可執(zhí)行性。

　　18.文字

　　本協(xié)議以中文及英文訂立，兩種文本涵義應(yīng)互相一致，且具有同等效力。一旦兩種文本有任何不一致之處，應(yīng)以中文本為準(zhǔn)。

　　19.時間

　　時間是本協(xié)議的關(guān)鍵因素。

　　20.適用法律

　　本協(xié)議適用中國法律并應(yīng)按中國法律（包括但不限于有關(guān)證券法律、法規(guī)）解釋。

　　21.爭議的解決

　　因本協(xié)議項(xiàng)下所產(chǎn)生的，或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議、分歧、索賠要求，應(yīng)由各方友好協(xié)商解決。如果自開始協(xié)商后20天未達(dá)成一致，則應(yīng)向中國北京市的中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易_____委員會按其_____規(guī)則_____解決。_____程序應(yīng)全部采用中、英文進(jìn)行且_____裁決為終局的，且對本協(xié)議各方有約束力。

　　22.保密

　�。�1）本協(xié)議各方，包括甲方、乙方及國際協(xié)調(diào)人及其他包銷商，應(yīng)該（也應(yīng)包括促使其各自高級職員及其代理）對他方不欲公開的資料、文件等信息履行保密的義務(wù)，包括（但不限于）本協(xié)議的規(guī)定，有關(guān)本協(xié)議的協(xié)商以及其他可能影響本次B股配售的信息以及一方的商業(yè)秘密等不欲他人所知曉的資料文件等信息。

　�。╝）有關(guān)法律規(guī)定；

　�。╞）如果一方所服從或受監(jiān)管的政府機(jī)關(guān)、證券交易所規(guī)定；

　　（c）向各自一方的法律顧問和審計師披露；

　　（d）資料已被公開，但不是由于該一方的過錯；

　　23.以往達(dá)成之協(xié)議

　　同是在本協(xié)議簽署日之前各方當(dāng)事人就本次B股配售或任何其他與本協(xié)議有關(guān)的事宜所達(dá)成的協(xié)議和安排（無論是書面或是口頭形式，但包銷商協(xié)議除外）將在本協(xié)議簽署日之后被本協(xié)議所取代。而以上所指的任何協(xié)議或安排均于本協(xié)議簽署日之后失效。

　　24.副本

　　本協(xié)議可由本協(xié)議各方分別加以簽署多份數(shù)量的相對文本；每份如此簽署的相對文本均構(gòu)成一份正本，但所有的該等協(xié)議應(yīng)該是一份相同的文件，也僅構(gòu)成一份文件。

　　25.生效

　�。�1）本協(xié)議應(yīng)由各方當(dāng)事人的董事會法定代表或授權(quán)代表正式簽署。

　�。�2）本協(xié)議自前款條各方在本協(xié)議首揭日期簽署后生效。

　　甲方（蓋章）：_________

　　代表人（簽字）：_______

　　_________年____月____日

　　簽訂地點(diǎn)：_____________

　　乙方（蓋章）：_________

　　代表人（簽字）：_______

　　_________年____月____日

　　簽訂地點(diǎn)：_____________

　　附件

　　一、甲方的保證

　　甲方向每一個包銷商作出如下聲明、保證及承諾：

　　1.甲方為依照中國法律正式成立和合法存續(xù)的股份有限公司，具有相應(yīng)的行為能力：

　�。�2）甲方具有必要的權(quán)力、權(quán)限來簽訂及履行本協(xié)議。

　　（3）甲方已經(jīng)根據(jù)重組，合法地取得有關(guān)業(yè)務(wù)及其資產(chǎn)，而且也獲得授權(quán)按B股配售文件所預(yù)期的方式從事業(yè)務(wù)活動。

　�。�4）甲方向每一包銷商提供的章程，為甲方現(xiàn)有章程，而且業(yè)已經(jīng)中國有關(guān)部門批準(zhǔn)，且甲方已采納，該提供的章程副本為真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的；甲方并無違反其章程。

　　2.甲方在本協(xié)議及根據(jù)本協(xié)議規(guī)定必需簽署的任何其他文件于簽署后，按其各自的條款構(gòu)成甲方的有效及有約束力的義務(wù)。而甲方在履行該等義務(wù)時，沒有，亦將不會出現(xiàn)以下情事：與公司的其他協(xié)議所載條件或條文有沖突，或者使該等條件或條文產(chǎn)生違反；與任何現(xiàn)有而且適用的法律、法規(guī)、裁決、規(guī)章，或者_(dá)________證券交易所的通告或決定，或者任何甲方的全部或部分財產(chǎn)有司法管轄權(quán)的部門的決定或裁決有沖突。

　　3.除本協(xié)議以外，并不存在任何未執(zhí)行的認(rèn)購權(quán)或其他權(quán)利、協(xié)議或義務(wù)，以致須發(fā)行或轉(zhuǎn)讓甲方的任何股份、債券或其他證券。

　　4.B股配售文件的承諾

　�。�2）每一份B股配售文件所包含的一切事實(shí)陳述均為或者將為真實(shí)的、正確的和沒有誤導(dǎo)的。

　�。�3）B股發(fā)售文件所包含的意見、估計、預(yù)測 、前景等的陳述是真實(shí)且誠實(shí)的，是在經(jīng)過認(rèn)真和審慎地考慮了一切有關(guān)情況以及基于合理的假設(shè)而作出的反映了合理和公允的預(yù)期。

　　（4）有關(guān)會計資料及文件_________________________。

　�。�5）B股配售備忘錄_________________________。

　　5.訴訟

　�。�1）就目前而言，并不存在涉及甲方有關(guān)業(yè)務(wù)、有關(guān)資產(chǎn)及有關(guān)債務(wù)的任何訴訟或_____正在進(jìn)行；

　�。�2）就甲方所知，也沒有將要發(fā)生或可能面臨有重大訴訟或_____的_____。

　　6._____

　�。�1）甲方所擁有物業(yè)及經(jīng)營的業(yè)務(wù)均已按國際良好慣例正常地購買了_____；_____公司是合法存續(xù)，而且擁有較高聲譽(yù)及經(jīng)濟(jì)實(shí)力，該等_____也并不存在因沒有作出或作出了某項(xiàng)事項(xiàng)而失效或者可能失效或者被撤銷。

　�。�2）甲方的職工均已參加了中國政府統(tǒng)籌安排的社會_____。

　　7.所有權(quán)

　�。�1）對于B股配售備忘錄中所涉及的甲方的一切財產(chǎn)或財產(chǎn)權(quán)，除有披露外，不存在任何________，如抵押、質(zhì)押等在內(nèi)的_______權(quán)利負(fù)擔(dān)。

　�。�2）對于該等財產(chǎn)或財產(chǎn)權(quán)已經(jīng)或?qū)�會獲得有關(guān)政府機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，且不違反任何法律、法規(guī)。

　　8.重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系：除B股配售書中已披露的重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系以外，甲方不存在其它重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系。

　　9.重大投資項(xiàng)目：除B股配售書中已披露的重大投資項(xiàng)目以外，甲方不存在其它重大投資項(xiàng)目。

　　10.驗(yàn)證筆錄的答錄：甲方的董事會就國際包銷商的法律顧問編制的驗(yàn)證筆記所提供的答復(fù)，在各方面均為真實(shí)與準(zhǔn)確的，且不存在重大誤導(dǎo)。

　　二、包銷商的保證

　　每一包銷商均個別地向甲方作出以下聲明、保證和承諾，而且該等聲明、保證和承諾是在本協(xié)議簽訂日作出的，并被視為在截止日重復(fù)作出的：

　　1.每一包銷商并沒有，將來也不會向境外投資者以外的其他人配售B股或發(fā)出邀請他們申請B股的邀請。

　　2.每一包銷商均為根據(jù)有關(guān)法律而具有必需的權(quán)力或授權(quán)來簽訂和履行本協(xié)議。

　　3.每一包銷商除在與乙方和國際協(xié)調(diào)人和甲方協(xié)商并取得書面一致后，不能將配售說明書以外的，能夠或者可能影響本次B股配售的信息，以報刊或其他形式予以公開或公布。

　　4.每一包銷商在任何一司法管轄權(quán)區(qū)內(nèi)進(jìn)行B股配售時，將以合理的、謹(jǐn)慎的態(tài)度來使其B股配售符合該管轄權(quán)的法律法例。

　　5.每一包銷商簽署并履行本協(xié)議項(xiàng)下每一義務(wù)，均不會導(dǎo)致以下情事：

　�。�1）導(dǎo)致其違反自己的章程的規(guī)定；

　�。�2）導(dǎo)致其違反受約束力的任何法律、法規(guī)、例令等；

　�。�3）導(dǎo)致其違反其作為一方當(dāng)事人的協(xié)議中其應(yīng)負(fù)的義務(wù)。

書稿發(fā)行合同 篇3

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　_________股份有限公司發(fā)起人事務(wù)所與_________證券公司經(jīng)充分協(xié)商，就乙方承銷甲方設(shè)立時發(fā)行股票事宜達(dá)成協(xié)議如下：

　　二、本次發(fā)行甲方股票全部為普通股。其中法人股_________股，社會個人股_________股。每股面值_________元，每股發(fā)行價額_________元，發(fā)行總價額為_________元。

　　三、承銷期間為_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。期間屆滿而無人認(rèn)購的股份，由甲方自行處理。

　　四、甲方于_________年_________月_________日前將_________股份有限公司認(rèn)股書樣本交乙方，乙方代為尋求印刷單位。印刷單位須是中國證監(jiān)會指定廠家。印刷費(fèi)計入承銷費(fèi)，由甲方和其他費(fèi)用一并支付。

　　五、乙方于_________年_________月_________日至_________年_________月_________日開辦_________個認(rèn)購點(diǎn)，負(fù)責(zé)向認(rèn)購人發(fā)放認(rèn)股書、接收認(rèn)股人填好的認(rèn)購書。每日向甲方書面報告認(rèn)股情況。認(rèn)股期間屆滿后3日內(nèi)，乙方應(yīng)以書面向甲方交付認(rèn)股人名冊。

　　六、認(rèn)股數(shù)量超過公開發(fā)行數(shù)量時，由甲方從下列方法中采取一種方法，委托乙方按此方法，在_________年_________月_________日前確定認(rèn)股人：

　　1.抽簽;

　　2.比例配售;

　　3.比例累退;

　　4.認(rèn)股多者優(yōu)先。

　　七、乙方按甲方指示方法確定認(rèn)股人后，應(yīng)向甲方交付確定認(rèn)股人清冊。經(jīng)甲方確認(rèn)后，由乙方向各認(rèn)股人發(fā)書面通知，通知認(rèn)股人去甲方指定銀行繳納股款。

　　八、股款繳納期間屆滿后3日內(nèi)，甲方或由甲方委托指定銀行將繳款人清冊交乙方。對逾期不繳股款的認(rèn)股人，由乙方以甲方名義向其發(fā)出催繳通知書。經(jīng)催繳仍不繳納者，由乙方向其發(fā)出失權(quán)通知書。

　　九、甲方經(jīng)登記正式成立后，應(yīng)通知乙方向認(rèn)股人發(fā)放股票，發(fā)放方法由乙方定。乙方發(fā)放股票后，應(yīng)按甲方要求制成股東名冊交付于甲方。

　　十、本次承銷費(fèi)用為承銷總價額_________%。乙方發(fā)放股票結(jié)束后_________日內(nèi)，由_________股份有限公司代甲方向乙方一次劃撥完畢。

　　十一、甲乙一方違反本協(xié)議時，應(yīng)賠償對方因此遭受的損失。

　　十二、甲乙雙方對協(xié)議執(zhí)行有爭執(zhí)時，應(yīng)請_________仲裁委員會仲裁。仲裁裁決為終局裁決，任何一方不得聲明不服。

　　十三、本協(xié)議未盡事項(xiàng)，由雙方協(xié)商解決。

　　十四、_________股份公司成立后，無條件繼受甲方權(quán)利義務(wù)。

　　十五、本協(xié)議一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份為憑。

　　甲方：_________乙方：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　住所：_________住所：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日