董事長選舉議案（精選2篇）

董事長選舉議案 篇1

　　一、董事會會議召開情況

　　云南城投置業(yè)股份有限公司(下稱“公司”)第七屆董事會第十一次會議通知及材料于20xx年9月9日以傳真和郵件的形式發(fā)出，會議于20xx年9月12日以通訊表決的方式舉行。與會董事共同推舉董事許雷先生主持會議，應(yīng)參加會議的董事7名，實際參加會議的董事7名。會議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》。

　　同意選舉許雷先生擔(dān)任公司第七屆董事會董事長。(許雷先生簡歷詳見附件)

　　2、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于調(diào)整公司第七屆董事會專門委員會的議案》。

　　公司第七屆董事會各專門委員會進(jìn)行如下調(diào)整:

　　(1)原“戰(zhàn)略及風(fēng)險管理委員會委員:劉猛、鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、張萍、余勁民、栗亭倩”;委員會召集人:“劉猛”。

　　調(diào)整為:“戰(zhàn)略及風(fēng)險管理委員會委員:許雷、鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、張萍、余勁民、栗亭倩;委員會召集人:許雷”。

　　(2)原“提名委員會委員:孫鋼宏、朱錦余、鐘彬、劉猛、余勁民”;委員會召集人:“孫鋼宏”。

　　調(diào)整為:“提名委員會委員:孫鋼宏、朱錦余、鐘彬、許雷、余勁民;委員會召集人:孫鋼宏”。

　　(3)原“薪酬與考核委員會委員:鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、劉猛、栗亭倩”;委員會召集人:“鐘彬”。

　　調(diào)整為:“薪酬與考核委員會委員:鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、許雷、栗亭倩;委員會召集人:鐘彬”。

　　(4)審計委員會成員未發(fā)生變化，仍為：“審計委員會委員:朱錦余、鐘彬、孫鋼宏、張萍、余勁民”;委員會召集人:“朱錦余”。

　　3、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議的議案》。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》的相關(guān)規(guī)定，因公司為西安東智房地產(chǎn)有限公司提供大于所持股權(quán)比例的股東借款，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。因公司董事與本次關(guān)聯(lián)交易事項均無關(guān)聯(lián)關(guān)系，故無需回避表決。

　　具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的臨20xx-075號《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議的公告》。

　　4、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司控股子公司擬放棄重慶城海實業(yè)發(fā)展有限公司股權(quán)優(yōu)先購買權(quán)的議案》。

　　同意公司控股子公司昆明城海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司放棄對重慶城海實業(yè)發(fā)展有限公司17.5%股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。

　　三、公司獨立董事對《關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議的議案》發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨立意見;公司董事會戰(zhàn)略及風(fēng)險管理委員會、審計委員會亦對本次會議中相關(guān)議案進(jìn)行了審議。

　　特此公告。

　　置業(yè)股份有限公司董事會

　　9月16日

董事長選舉議案 篇2

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　鑒于公司第六屆監(jiān)事會任期屆滿，公司于20xx年5月5日在酒都賓館會議室召開第三屆職工代表大會第四次團(tuán)(組)長聯(lián)席會議選舉第七屆監(jiān)事會職工監(jiān)事，經(jīng)選舉表決，武愛軍、趙海根、王普向當(dāng)選為公司第七屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。

　　特此公告

　　酒廠股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　年5月17日

　　附：簡歷