公司董事會(huì)會(huì)議議案（通用2篇）
公司董事會(huì)會(huì)議議案 篇1
(公司名稱)有限公司董事會(huì)決議
(公司名稱)有限公司于年月日市路號(hào)召開董事會(huì) 會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為人，實(shí)際參加會(huì)議董事 人，符合有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。
與會(huì)董事就本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采取社會(huì)募 集方式設(shè)立股份有限公司(以下簡稱股份公司) 事宜，經(jīng)過討論以舉手表決方式，以票贊成，票 反對(duì)，通過了以下決議：
1. 本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人，采用社會(huì)募集方式設(shè)立 股份公司。
2.本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營性資產(chǎn)、 業(yè)務(wù)及相干負(fù)債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)評(píng)估后 的凈資產(chǎn)折股投入 股份公司，該凈資產(chǎn)值以省國有資產(chǎn)管理局 確實(shí)認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。
3.本次資產(chǎn)重組的原則有：
�、賱冸x非經(jīng)營性資產(chǎn)，提高股份公司的贏利能力;
�、趧冸x不良資產(chǎn)，優(yōu)化股 份公司的資本結(jié)構(gòu);
�、鄱沤^同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完 全按市場原則來進(jìn)行。
4.本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股 份公司，作為發(fā)起人認(rèn)購股。 上海注冊(cè)公司 股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應(yīng)及時(shí)完成注冊(cè) 手續(xù)，早日向中國證監(jiān)會(huì)申報(bào)材料，以便向境內(nèi) 社會(huì)公眾公開發(fā)行A股，同時(shí)在證券交易所上市 交易。
6.本企業(yè)作為股份 公司的獨(dú)家發(fā)起人，在本次設(shè)立股份公司過程中， 承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)：
①按約定的時(shí)間和方式認(rèn)購股份公司股份;
�、诒酒髽I(yè)認(rèn)購股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;
�、� 設(shè)立股份公司的費(fèi)用，在股份公司成立后，由股 份公司承擔(dān);如果未能成立的，由本企業(yè)承擔(dān)。
7.由，……等人共組成 股份公司籌 委會(huì)，其中委托為主任。
8.現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會(huì)負(fù)責(zé)辦理股份公司設(shè)立 股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。
本決議符合《中華人民共和國公司法》的規(guī)定。
出席
5.本企業(yè)在本次設(shè)立公司的過程中,承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)……
6.本次設(shè)立股份公司組建籌委會(huì)事宜……
出席會(huì)議的董事簽名
日期
公司董事會(huì)會(huì)議議案 篇2
關(guān)于聘用先生為公司副總經(jīng)理的議案
各位董事：
依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)的法律法規(guī)以及《*公司章程》的規(guī)定，提議聘用先生為公司副總經(jīng)理，任期三年。
現(xiàn)提請(qǐng)董事會(huì)審議。
*公司
**年**月**日