關(guān)于更換董事的議案（通用6篇）

關(guān)于更換董事的議案 篇1

　　各位股東：

　　鑒于公司第一屆董事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定應(yīng)進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。根據(jù)《公司章程》對(duì)董事候選人提名的規(guī)定，董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)符合條件的股東提名推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，并征詢相關(guān)股東意見(jiàn)，征求董事候選人本人意見(jiàn)后，認(rèn)為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：

　　1、提名、為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人;

　　2、提名、為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人;(可無(wú))

　　上述x位董事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，將組成公司第x屆董事會(huì)，任期三年。

　　通過(guò)對(duì)上述xx名董事候選人的個(gè)人履歷、工作業(yè)績(jī)等情況的審查，董事會(huì)未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的情況，上述候選人均具備擔(dān)任公司董事的資格，符合擔(dān)任公司董事的任職要求。

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，第一屆董事會(huì)的現(xiàn)有董事在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)，直至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起，方自動(dòng)卸任。

　　x公司

　　Xx年xx月

關(guān)于更換董事的議案 篇2

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京華錄百納影視股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事陳永倬先生由于工作原因向董事會(huì)申請(qǐng)辭去其擔(dān)任的公司董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提名胡剛先生為公司董事候選人的議案》，獨(dú)立董事就此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。相關(guān)公告已披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上。

　　20xx年11月24日，公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于選舉胡剛先生為公司董事的議案》，該議案生效后，胡剛先生正式出任公司董事，任職期限至第二屆董事會(huì)屆滿之日止。相關(guān)決議已披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上。胡剛先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　特此公告。

　　北京華錄百納影視股份有限公司 董事會(huì)

　　十一月二十四日

關(guān)于更換董事的議案 篇3

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，BEI市X有限公司提出更換委派董事(見(jiàn)附件)，公司新董事會(huì)成員：石翻木、余厲金、徐文榮、文峰，________;董事長(zhǎng)：李。

　　請(qǐng)董事會(huì)審議

　　x年二月二十一日

關(guān)于更換董事的議案 篇4

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，BEI市X有限公司提出更換委派董事(見(jiàn)附件)，公司新董事會(huì)成員：石翻木、余厲金、徐文榮、文峰，________;董事長(zhǎng)：李海如。

　　請(qǐng)董事會(huì)審議

　　二○xx年二月二十一日

關(guān)于更換董事的議案 篇5

　　各位股東：

　　公司原獨(dú)立董事呂長(zhǎng)江先生、原獨(dú)立董事候選人張先生因個(gè)人原因不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事和獨(dú)立董事會(huì)候選人，根據(jù)公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議，通過(guò)了《關(guān)于更換獨(dú)立董事候選人的議案》，同意推薦張先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，該人選由公司股東光明食品(集團(tuán))有限公司推薦。

　　張先生簡(jiǎn)歷如下：

　　張，x年5 月出生，漢族，民盟，財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)博士，教授。

　　x年7 月至 年6 月，擔(dān)任財(cái)經(jīng)學(xué)院助教， 年6 月至 x年6 月，擔(dān)任財(cái)經(jīng)大學(xué)講師，x年6 月至 年6 月，擔(dān)任財(cái)經(jīng)大學(xué)副教授，現(xiàn)任財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)。x年取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，曾在會(huì)計(jì)師事務(wù)所任職5 年以上，其任職資格已獲監(jiān)管部門(mén)核準(zhǔn)。

　　上述議案，提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　x年5月5日

關(guān)于更換董事的議案 篇6

　　公司董事長(zhǎng)郝先生現(xiàn)任公司控股股東哈藥集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)，為了更好地促進(jìn)本公司的健康發(fā)展和獨(dú)立運(yùn)作，郝偉哲先生申請(qǐng)辭去本公司董事、董事長(zhǎng)及董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)主任委員、薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。依據(jù)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，上述辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。公司董事會(huì)對(duì)郝偉哲先生任職期間誠(chéng)信勤勉、盡職盡責(zé)表示感謝和崇高的敬意。

　　根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司第五屆董事會(huì)選舉董事張利君先生出任公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)及董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)主任委員、薪酬與考核委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員職務(wù)。

　　年月日