公司議案模板（精選3篇）

公司議案模板 篇1

　　各位董事：

　　為規(guī)范*公司董事會(huì)議事及決策規(guī)則、程序，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)以及《*公司章程》的規(guī)定，將制定本公司《董事會(huì)議事規(guī)則》。現(xiàn)將*公司《董事會(huì)議事規(guī)則》提請(qǐng)公司董事會(huì)審議。

　　**公司

　　**年**月**日

公司議案模板 篇2

　　會(huì)議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開(kāi)

　　一、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長(zhǎng)的議案;

　　二、根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任 先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

　　三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長(zhǎng) 先生的提名，聘任 女士擔(dān)任股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)的議案;

　　四、宣讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議并全體董事簽字

　　五、與會(huì)董事閱讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄并簽字

　　股份有限公司董事會(huì)

　　年 月 日

公司議案模板 篇3

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對(duì)外投資概述

　　根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，加大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的覆蓋范圍，董事會(huì)同意公司與公司的全資子公司 易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資，在天津共同投資設(shè)立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門(mén)核定的為準(zhǔn))， 作為公司的北方總部基地，主要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車(chē)充電設(shè)施、智慧停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。該子公司的注冊(cè)資本擬為 2億元人民幣，其中公司認(rèn)繳 4,000 萬(wàn)元，占總股本的 20%， 易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳 16,000 萬(wàn)元，占總股本的 80%。

　　上述對(duì)外投資事項(xiàng)已于 20xx年 11 月 28 日經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)。

　　此次對(duì)外投資事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司將根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)則，及時(shí)披露對(duì)外投資的進(jìn)展情況。

　　二、 交易對(duì)手方介紹

　　1、名稱(chēng)： 易事特新能源(昆山)有限公司

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 91320583MA1MTC94XH

　　3、類(lèi)型： 有限責(zé)任公司

　　4、住所： 昆山市陸家鎮(zhèn)華夏路99號(hào)1號(hào)房

　　5、法定代表人： 何宇

　　6、注冊(cè)資本： 20, 000萬(wàn)元

　　7、成立日期： 20xx年8月 30 日

　　8、經(jīng)營(yíng)范圍： 新能源汽車(chē)充電樁及配套設(shè)備、光伏設(shè)備及元器件、通信系

　　統(tǒng)設(shè)備的研發(fā)、制造與銷(xiāo)售;太陽(yáng)能分布式發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)、管理與維護(hù)。(依

　　法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 , 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

　　9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明： 易事特新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。

　　三、 擬投資設(shè)立公司 的基本情況

　　1、公司名稱(chēng)： 易事特天津智慧能源有限公司

　　2、 出資方式：以自有資金現(xiàn)金方式出資

　　3、注冊(cè)資金： 人民幣 20,000 萬(wàn)元， 其中公司認(rèn)繳 4,000 萬(wàn)元，占總股本的

　　20%; 易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳 16,000 萬(wàn)元，占總股本的 80%。

　　4、 注冊(cè)地址： 天津市靜海區(qū)

　　5、 擬從事的主要業(yè)務(wù)范圍 ： 智慧城市、智慧能源、新能源汽車(chē)充電設(shè)施、智慧停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。

　　上述事宜均以工商部門(mén)核準(zhǔn)的最終批復(fù)為準(zhǔn)。

　　四、 本次對(duì)外投資的 目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

　　1、對(duì)外投資的目的

　　公司擬在天津設(shè)立的全資子公司 ，作為公司的北方總部，大力推進(jìn)智慧城市、智慧能源、新能源汽車(chē)充電設(shè)施、智慧停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升公司在北部地區(qū)的影響力。

　　2、存在的風(fēng)險(xiǎn)

　　隨著子公司的增加，對(duì)公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，實(shí)施有效的內(nèi)部控制，強(qiáng)化對(duì)子公司的管控。

　　3、對(duì)公司的影響

　　若本次對(duì)外投資事項(xiàng)進(jìn)展順利，公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占用率將得到進(jìn)一步提升，對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極的影響。

　　特此公告。

　　特集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　20xx年 11 月 28 日