選舉新董事—董事會決議（精選3篇）

選舉新董事—董事會決議 篇1

　　文中藍(lán)色字體后會有風(fēng)險(xiǎn)提示）鑒于________公司要更換公司執(zhí)行董事，因此董事會成員于________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事長________董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、會議決定免去________的執(zhí)行董事職務(wù)，選舉________為公司新任執(zhí)行董事。

　　二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當(dāng)屬無效。________公司董事長：________

　　董事會成員（簽字）：________、________、________年____月____日

選舉新董事—董事會決議 篇2

　　鑒于________公司要更換公司執(zhí)行董事，因此董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事長________董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、會議決定免去________的執(zhí)行董事職務(wù)，選舉________為公司新任執(zhí)行董事。

　　二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　________公司

　　董事長：________

　　董事會成員（簽字）：

　　________、________、________

　　________年________月________日

選舉新董事—董事會決議 篇3

　　第一章總則

　　第一條本章程依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章規(guī)定制定。

　　第二條本章程條款與法律、行政法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、行政法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

　　第三條本公司是由一個(gè)法人股東出資設(shè)立，為法人獨(dú)資的一人有限責(zé)任公司。

　　第二章公司名稱和住所

　　第四條公司名稱：_______________有限公司。

　　第五條公司住所：_______________;

　　郵政編碼：_______________。

　　第三章公司經(jīng)營范圍

　　第六條公司經(jīng)營范圍：_______________。

　　(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。)

　　(注：參照《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(gb/t4754-20__)具體填寫)

　　公司經(jīng)營范圍用語不規(guī)范的，以登記機(jī)關(guān)根據(jù)前款加以規(guī)范、核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)。

　　公司經(jīng)營范圍變更時(shí)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

　　第四章公司注冊資本

　　第七條公司注冊資本：_______________萬元人民幣。

　　第五章股東名稱

　　第八條股東名稱，

　　住所：_______________，

　　證件名稱：_______________，證件號碼_______________。

　　第六章股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間

　　(選擇性條款：若為注冊資本認(rèn)繳制的公司，請選擇下述第9條：

　　*第九條股東以貨幣出資_______________萬元，以(注：實(shí)物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)、股權(quán)、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)等可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的其他非貨幣財(cái)產(chǎn))作價(jià)出資_______________萬元，總認(rèn)繳出資_______________萬元，在_______________年_______________月_______________日前繳足。(注：股東不得以勞務(wù)、信用、自然人姓名、商譽(yù)、特許經(jīng)營權(quán)或者設(shè)定擔(dān)保的財(cái)產(chǎn)等作價(jià)出資。)

　　股東以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，對出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)須評估作價(jià)，核實(shí)財(cái)產(chǎn)，不得高估或者低估作價(jià)。法律、行政法規(guī)對評估作價(jià)有規(guī)定的，從其規(guī)定。(注：公司有以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，才需在章程中記載此款，若全部以貨幣出資，則無需加注此款。)

　　(選擇性條款：暫不實(shí)行注冊資本認(rèn)繳登記制度的26個(gè)行業(yè)，不適用上述第9條，請選用下述第9條。26個(gè)行業(yè)具體為：商業(yè)銀行、外資銀行、金融資產(chǎn)管理、信托、金融租賃、汽車金融、消費(fèi)金融、貨幣經(jīng)紀(jì)、村鎮(zhèn)銀行、貸款公司、農(nóng)村信用合作聯(lián)社、農(nóng)村資金互助社、證券、期貨、基金管理、保險(xiǎn)、保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人、外資保險(xiǎn)、直銷、對外勞務(wù)合作、融資性擔(dān)保、勞務(wù)派遣、典當(dāng)、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理、小額貸款。)

　　*第九條股東以貨幣出資萬元，以(注：實(shí)物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)、股權(quán)、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)等可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的其他非貨幣財(cái)產(chǎn))作價(jià)出資_______________萬元，總認(rèn)繳出資_______________萬元，已于_______________年_______________月_______________日前全部繳足。(注：股東不得以勞務(wù)、信用、自然人姓名、商譽(yù)、特許經(jīng)營權(quán)或者設(shè)定擔(dān)保的財(cái)產(chǎn)等作價(jià)出資。)

　　股東以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，對出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)須評估作價(jià)，核實(shí)財(cái)產(chǎn)，不得高估或者低估作價(jià)。法律、行政法規(guī)對評估作價(jià)有規(guī)定的，從其規(guī)定。(注：公司有以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，才需在章程中記載此款，若全部以貨幣出資，則無需加注此款。)

　　第七章股東的權(quán)利和義務(wù)

　　第十條股東享有下列權(quán)利：

　　(一)依法享有資產(chǎn)收益、重大事項(xiàng)的決策和選擇公司管理者等權(quán)利;

　　(二)按《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓和出質(zhì)所持有的股權(quán);

　　(三)對公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營和財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或質(zhì)詢;

　　(四)查閱、復(fù)制公司章程、會議記錄和財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告;

　　(五)在公司辦理清算完畢后，享有剩余資產(chǎn);

　　(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。

　　第十一條股東應(yīng)履行下列義務(wù)：

　　(一)以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的賬戶;以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移到公司名下的手續(xù);

　　(二)在公司辦理清算時(shí)，以出資額對公司承擔(dān)債務(wù);

　　(三)不得抽逃出資;

　　(四)遵守公司章程。

　　第八章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

　　第十二條公司不設(shè)股東會。

　　第十三條股東行使下列職權(quán)：

　　(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

　　(二)選擇和更換公司管理者，決定有關(guān)公司管理者的報(bào)酬事項(xiàng);

　　(三)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;

　　(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;

　　(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

　　(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決定;

　　(八)對發(fā)行公司債券作出決定;

　　(九)對公司合并、解散、清算或者變更公司形式作出決定;

　　(十)修改公司章程;

　　(十一)對公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議;

　　(十二)對公司為除公司股東或者實(shí)際控制人以外的他人提供擔(dān)保作出決議。

　　股東作出前款決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽字后置備于公司。

　　第十四條公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東委派/聘用產(chǎn)生。

　　(選擇性條款：若經(jīng)理由執(zhí)行董事兼任，請選擇以下第15至17條)

　　*第十五條執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

　　(一)執(zhí)行股東的決定，并向股東報(bào)告工作;

　　(二)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

　　(三)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　(四)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

　　(五)制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;

　　(六)制訂公司合并、變更公司形式、解散的方案;

　　(七)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

　　(八)根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);

　　(九)制定公司的基本管理制度。

　　第十六條執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，經(jīng)任命方同意可以連任。

　　第十七條公司設(shè)經(jīng)理一人，由執(zhí)行董事兼任，由股東委派/聘用產(chǎn)生(注：產(chǎn)生方式應(yīng)與第14條執(zhí)行董事的一致)。

　　經(jīng)理對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

　　(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施股東決定;

　　(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

　　(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

　　(四)擬訂公司的基本管理制度;

　　(五)制定公司的具體規(guī)章;

　　(六)提請聘任或者解聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　(選擇性條款：若經(jīng)理由執(zhí)行董事聘任，請選擇以下第15至17條)

　　*第十五條執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

　　(一)執(zhí)行股東的決定，并向股東報(bào)告工作;

　　(二)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

　　(三)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　(四)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

　　(五)制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;

　　(六)制訂公司合并、變更公司形式、解散的方案;

　　(七)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

　　(八)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);

　　(九)制定公司的基本管理制度。

　　第十六條執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，經(jīng)任命方同意可以連任。

　　第十七條公司設(shè)經(jīng)理一人，由執(zhí)行董事聘用產(chǎn)生。

　　經(jīng)理對執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

　　(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施股東決定;

　　(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

　　(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

　　(四)擬訂公司的基本管理制度;

　　(五)制定公司的具體規(guī)章;

　　(六)提請聘任或者解聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

　　(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。

　　(選擇性條款：若不屬于以上情況，請選擇以下第15至17條)

　　*第十五條執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

　　(一)執(zhí)行股東的決定，并向股東報(bào)告工作;

　　(二)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

　　(三)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　(四)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

　　(五)制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;

　　(六)制訂公司合并、變更公司形式、解散的方案;

　　(七)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

　　(八)根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);

　　(九)制定公司的基本管理制度。

　　第十六條執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，經(jīng)任命方同意可以連任。

　　第十七條公司設(shè)經(jīng)理一人，由股東委派/聘用產(chǎn)生。

　　經(jīng)理對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

　　(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施股東決定;

　　(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

　　(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

　　(四)擬訂公司的基本管理制度;

　　(五)制定公司的具體規(guī)章;

　　(六)提請聘任或者解聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　(若不設(shè)監(jiān)事會，請參照以下18-19條，若設(shè)監(jiān)事會，請參照《法人獨(dú)資有限公司設(shè)董事會章程范本》中有關(guān)監(jiān)事會內(nèi)容)

　　第十八條公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事人(注：須少于三人)，由股東委派/聘用產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，經(jīng)任命方同意可以連任。執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

　　第十九條監(jiān)事行使下列職權(quán)：

　　(一)檢查公司財(cái)務(wù);

　　(二)對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議;

　　(三)當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正;

　　(四)向股東提出提案;

　　(五)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟。

　　第九章公司法定代表人

　　第二十條公司法定代表人由執(zhí)行董事/經(jīng)理擔(dān)任。

　　第二十一條法定代表人代表公司行使法律法規(guī)規(guī)定的有關(guān)職權(quán)。

　　第十章附則

　　第二十二條本章程自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記(備案)之日起生效。

　　第二十三條本章程未規(guī)定的事項(xiàng)，按《公司法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　股東簽名、蓋章：_______________

　　(注：若為變更或備案制訂的新章程，落款改為法定代表人簽字)

　　_______________年_______________月_______________日